Contiene las principales normativas nacionales e internacionales (leyes, circulares, resoluciones e informes).

• Ley 26.734
  Modificación.
• Ley 26.683 y Decreto 825/2011
  Modificaciones al Código Penal de la Nación y a la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y observación del art. 25.
• Ley 25.246
  Modificacion. Encubrimiento. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos Obligados.
• Ley 26.268
  Asociaciones Ilicitas terroristas y financiacion del terrorismo. Modificacion de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activo de origen delictivo.
• Ley 26.023
  Aprobación Convencion Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados el 03.6.2002.
• Ley 26.024
  Aprobación Convenio Internacional para la represion de la Financiacion del Terrorismo, adoptado el 09.12.1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Decreto 918/2012
  Regalmento del articulo 6° in fine de la Ley 26.734 y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas.
• Decreto 1936/2010
  Asígnanse facultades a la Unidad de Información Financiera.
• Decreto 290/2007
  Deroga decretos 169 y 1025) Unidad de Información Financiera.
• Decreto 1225/2007
  Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiacion del Terrorismo.
• Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y otras Actividades Ilícitas.
  BCRA. Comunicación A Nro. 5352
  Texto ordenado al 12/09/2012

RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA:

Resoluciones año 2018

• Resolución 134/2018
• Resolución 21/2018

Resoluciones año 2017

• Resolución 67-E/2017
• Resolución 30-E/2017

Resoluciones año 2014

• Resolución 229/2014
• Resolución 3/2014

Resoluciones año 2013

• Resolución 185/2013
• Resolución 68/2013
• Resolución 50/2013
• Resolución 49/2013
• Resolución 30/2013
• Resolución 29/2013
• Resolución 7/2013

Resoluciones año 2012

• Resolución 127/2012
• Resolución 111/2012
• Resolución 92/2012
• Resolución 66/2012
• Resolución 52/2012
• Resolución 32/2012
• Resolución 31/2012
• Resolución 28/2012
• Resolución 23/2012
• Resolución 22/2012
• Resolución 18/2012
• Resolución 12/2012
• Resolución 11/2012
• Resolución 2/2012
• Resolución 1/2012

Resoluciones año 2011

• Resolución 230/2011
• Resolución 229/2011
• Resolución 121/2011
• Resolución 70/2011
• Resolución 65/2011
• Resolución 64/2011
• Resolución 63/2011
• Resolución 51/2011
• Resolución 50/2011
• Resolución 41/2011
• Resolución 39/2011
• Resolución 38/2011
• Resolución 37/2011
• Resolución 34/2011
• Resolución 33/2011
• Resolución 32/2011
• Resolución 30/2011
• Resolución 29/2011
• Resolución 28/2011
• Resolución 27/2011
• Resolución 26/2011
• Resolución 25/2011
• Resolución 24/2011
• Resolución 23/2011
• Resolución 22/2011
• Resolución 21/2011
• Resolución 20/2011
• Resolución 18/2011
• Resolución 12/2011

Resoluciones año 2010

• Resolución Nro. 194/2010
• Resolución Nro. 118/2010
• Resolución Nro. 104/2010
• Resolución Nro. 104/2010 - Anexo I
• Resolución Nro. 104/2010 - Anexo II
• Resolución Nro. 104/2010 - Anexo III
• Resolución Nro. 104/2010 - Anexo IV
• Resolución Nro. 90/2010
• Resolución Nro. 89/2010
• Resolución Nro. 89/2010 Anexo

Resoluciones año 2009

• Resolución Nro. 310/2009
• Resolución Nro. 266/2009
• Resolución Nro. 263/2009
• Resolución Nro. 237/2009
• Resolución Nro. 231/2009
• Resolución Nro. 230/2009
• Resolución Nro. 228/2009
• Resolución Nro. 227/2009
• Resolución Nro. 137/2009
• Resolución Nro. 125/2009

Resoluciones año 2008

• Resolución Nro. 281/2008
• Resolución Nro. 152/2008
• Resolución Nro. 50/2008

Resoluciones año 2007

• Resolución Nro. 228/2007
• Resolución Nro. 2/2007

Resoluciones año 2005

• Resolución Nro. 6/2005
• Resolución Nro. 4/2005

Resoluciones año 2004

• Resolución Nro. 10/2004
• Resolución Nro. 3/2004

Resoluciones año 2003

• Resolución Nro. 18/2003
• Resolución Nro. 17/2003
• Resolución Nro. 15/2003
• Resolución Nro. 11/2003
• Resolución Nro. 10/2003
• Resolución Nro. 9/2003
• Resolución Nro. 8/2003
• Resolución Nro. 7/2003
• Resolución Nro. 6/2003

Resoluciones año 2002

• Resolución Nro. 4/2002
• Resolución Nro. 3/2002
• Resolución Nro. 2/2002

NORMATIVA INTERNACIONAL

• Enero 2014 - Basilea - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Naciones Unidas - Convencion de Palermo.
• Febrero 2012 - Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI.
• Las 9 recomendaciones especiales del GAFI sobre financiacion del terrorismo.
• Notas interpretativas y mejores prácticas de las 9 recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo.
• Ley USA Patriot.
• Comité de Basilea de Supervisión Bancaria - Diligencia debida de los clientes para los bancos.
• MERCOSUR - Memorando de entendimiento.