SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA:
- Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente y los diferentes países, miembros, deben implementarlo para combatir el delito de Lavado de Activo y de Financiación del Terrorismo - LA/FT. En el año 2012 los estándares de GAFI fueron revisados y como consecuencia de ello se modificaron los criterios para la prevención del LA/FT, pasando así de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo.
- La Unidad de Información Financiera (UIF), ha procedido a la adecuación de sus normas referidas a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (“LA/FT”), pasando de un enfoque de cumplimiento “normativo formalista” a un enfoque “basado en riesgo”, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI).
- Las nuevas normativas introducen, además, como factores de riesgo, no solo a los clientes, considerando sus antecedentes, actividades y comportamiento en toda la relación comercial, sino a los productos, servicios, canales de distribución y las zonas geográficas donde opera.
- Se trata de una adaptación que se viene realizando en Latinoamérica desde hace algún tiempo y significa para los sujetos obligados de nuestro país un cambio de paradigma central en la forma de gestionar estos riesgos.
DIRIGIDO A:
- Ejecutivos mandos medios y altos de los Sujetos Obligados a informar a la UIF.
- Directores y Asesores.
- Gobierno Corporativo.
- Oficiales de Cumplimiento.
- Prevención de Lavado de Activos.
- Gestión de Riesgos.
- Cumplimiento.
- Líneas Operativas y del Negocio.
- Control Interno
- Calidad.
- Auditoría Interna.
- Auditoría Externa.
- Todos aquellos interesados en el tema.
INSTRUCTOR:
Lic. Jacinto S. Gonzalez
PECB Certified Trainer & Executive Coach. Governance, Risk Management and Compliance.
Capacitador y Conferencista Internacional. Entrenó a más de 1.000 profesionales en Latinoamérica.
Dicta seminarios, cursos y talleres presenciales y a distancia para numerosas Entidades y Empresas de LATAM.
Cuenta con las siguientes Certificaciones Internacionales:
- PECB - Certified Trainer.
- PECB - ISO 31000 Lead Risk Manager.
- PECB - ISO 22301 Business Continuity Management - Lead Implementer.
- PECB - ISO 22301 Business Continuity Management - Lead Auditor.
- PECB - ISO 9001 Quality Management System - Senior Lead Implementer.
- PECB - ISO 9001 Quality Management System - Lead Auditor.
A sus estudios y conocimientos internacionales agrega una amplia experiencia real de más de 30 años en puestos de alta dirección en la Industria Bancaria y Mercado de Valores.
Asistió a más de 70 empresas, en Latinoamérica, como asesor y consultor
Graduado en Administracion y Finanzas, realizó un PDD Programa de Desarrollo Directivo - IAE Business School, es Coach Ejecutivo Organizacional.
En su carrera desarrolla tareas profesionales de capacitación y asesoramiento en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Uruguay, Panamá, Paraguay y USA.
PROGRAMA
- Marco Conceptual del LA/FT
- Marco Jurídico del LA/FT (Ámbito Internacional).
- Marco Jurídico del LA/FT (Ámbito Nacional).
- Enfoque Basado en Riesgo.
- LA/FT y el Gobierno Corporativo.
- De Know Your Customer a Know Your Risk.
- Segmentación de Factores de Riesgo.
- Medición Inherente.
- Evaluación de Controles.
- Matrices de Riesgo.
- Medición del Riesgo Residual.
- Tratamiento de Riesgos.
- Líneas de Defensa y el Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT.
- Auditoria Forense aplicada a LA/FT.
- Modelo SARLAFT de Colombia.
- Respaldo, Comunicación y Documentación.
- Monitoreo
FECHA DE REALIZACIÓN:
Miércoles 25 y jueves 26 de setiembre de 2019. De 9:30 a 13:30 horas.
MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN:
Webinar on line para todo el país y Presencial; en sede Central de ABAPPRA, Florida 470 Piso 1°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos nuestros cursos pueden ser dictados "In company", adecuando los programas de acuerdo a las necesidades de cada institución.
ARANCELES:
Asociados: $6440
No Asociados: $7.728
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Formulario de consulta o pre-reserva.
Los campos marcados con un asterisco (*) son requeridos..
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA,
ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.
Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA
Florida 470. Piso 1. C.A. de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.
Por e-mail:
capacitacion@abappra.org.ar
Consultas Telefónicas:
(54-11) 4322-534
