Normativa General

• Ley 19.550 - Ley General de Sociedades
• Ley 25.326 - Protección de Datos Personales (Habeas Data)
• Ley 25.506 - Firma Digital
• Ley 26.158 - Incentivos para la Adquisición y Construcción de Vivienda Única, Familiar y Permanente
• Ley 26.733 - Delitos Financieros
• Ley 26.994 - Código Civil y Comercial de la Nación
• Ley 27.260 - Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal
• Ley 27.401 - Régimen de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas
• Ley 27.442 - Defensa de la Competencia
• Ley 27.444 - Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación
• Ley 27.446 - Simplificación y Desburocratización para la Administración Pública Nacional
• Ley 27.541 - Solidaridad Social y Emergencia Pública

Normativa Bancaria

• Ley 19.359 - Régimen Penal Cambiario, texto ordenado Decreto 480/95
• Ley 20.663 - Depósitos a Plazo Fijo
• Ley 21.526 - Entidades Financieras
• Ley 24.144 - Carta Orgánica del BCRA
• Ley 24.441 - Financiamiento de la Vivienda y la Construcción (Letras Hipotecarias)
• Ley 24.452 - Cheques
• Ley 24.485 - Sistema de Garantía de los Depósitos Bancarios
• Ley 25.065 - Tarjetas de Crédito
• Ley 25.248 - Contrato de Leasing (Aspectos impositivos de bienes destinados al leasing)
• Ley 25.345 - Prevención de la Evasión Fiscal
• Ley 25.561 - Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario
• Ley 26.637 - Seguridad Bancaria
• Ley 27.440 - Financiamiento Productivo
• Decreto Reglamentario 540/1995 - Sistema de Garantía de los Depósitos Bancarios

Mercado de Capitales

• Ley 23.576 - Obligaciones Negociables
• Ley 24.083 - Fondos Comunes de Inversión
• Ley 26.831 – Mercado de Capitales
• Ley 27.430 – Impuesto a las Ganancias (Cap. 2 Impuesto cedular)
• Ley 27.430 – Impuesto a las Ganancias (Cap. 2 Impuesto cedular)
• Resolución General 622/13 – Normas CNV (N.T. 2013)

Prevención de lavados activos

• Ley 25.246 - Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera
• Ley 26.734 - Financiación del Terrorismo y Congelamiento Administrativo de Activos
• Decreto 489/2019 - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
• Resolución UIF 30/2017 - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT entidades financieras y cambiarias
• Resolución UIF 67/2017 - Registro de Revisores Externos Independientes en Materia de PLA/FT
• Resolución UIF 21/2018 - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT Sujetos Obligados del Mercado de Capitales
• Resolución UIF 134/2018 – Personas Expuestas Políticamente
• Las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
• Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)

Pymes

• Ley 24.467 - Pequeña y Mediana Empresa
• Ley 25.300 - Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
• Ley 27.264 - Programa de Recuperación Productiva
• Ley 27.349 - Apoyo al Capital Emprendedor
• Ley 27.506 - Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento